Guardia di finanza
Certificati bianchi: truffa per 30 milioni di euro e riciclaggio per oltre 13 milioni
Operazione della Guardia di Finanza di Torino nei confronti di 22 persone...
Bonus edilizi, in Campania sequestrati crediti per oltre 107 milioni di euro
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione...
Bonus Facciate, GdF di Crotone scopre crediti fittizi per 16 milioni di euro
Una società di capitali con sede dichiarata in Milano e operante nel...
Superbonus 110%, eseguito dalla Guardia di Finanza di Napoli un sequestro di 83 milioni di euro
La misura fa seguito all’esecuzione del sequestro dei crediti d’imposta fittizi originati...
Superbonus 110%, Guardia di Finanza: le truffe riguardano per lo più cantieri falsi, inesistenti e nomi di clienti fittizi
Nel corso di un convegno organizzato dal CNI, è emersa la necessità...
Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazioni, in Umbria cessione di crediti inesistenti per oltre 103 milioni di euro
La Guardia di Finanza di Perugia ha dato esecuzione ad un decreto...
Crediti d’imposta fittizi: scoperta maxi frode sismabonus, bonus facciate e bonus locazioni per 440 milioni di euro
Secondo l'ipotesi investigativa, l'associazione a delinquere è composta da 56 soggetti che...
Superbonus 110%, provvedimento di sequestro nei confronti di un consorzio per circa 110 milioni di euro
Sulla base delle risultanze dell’analisi dell’Agenzia delle Entrate, gli accertamenti delegati dall’Autorità...
Contrasto all’evasione fiscale nel settore immobiliare: rinnovata l'intesa tra AdE, Gdf e Comune di Milano
L’accordo prevede anche il potenziamento delle attività di contrasto all’evasione fiscale nel...
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, accordo MEF – Guardia di Finanza a tutela delle risorse
Un intervento dalla portata epocale, come il PNRR, destinato a essere il...
Ponte Morandi di Catanzaro: malta di qualità scadente e 'ndrangheta
Per quattro indagati è stata disposta la misura custodiale (tre in carcere...
Pellet non sicuro per il consumatore, sequestrate 700 tonnellate
Illecito approvvigionamento dall’estero di pellet di legno con marchio di qualità ENplus®...
Investimenti pubblici PNRR: protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e l'Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e...
Contrasto agli illeciti nei settori delle rinnovabili, dell'efficienza energetica e della riduzione di CO2: nuovo Protocollo d'intesa Guardia di Finanza - GSE
Rinnovata la pluriennale collaborazione avviata nell'ottobre 2014 e riconfermata nel 2018
Bergamo: scoperta maxi frode fiscale nel settore dell'edilizia. Coinvolte 67 società e ditte individuali
La frode era articolata secondo uno schema piramidale di tre livelli: alla...
Barriere antirumore: arrestati ex top manager e attuali manager di Autostrade per l’Italia
L'accusa: consapevolezza della difettosità delle barriere e del potenziale pericolo per la...
Traffico illecito di pellet, eseguite 51 perquisizioni locali e 7 ordinanze cautelari in 7 regioni
Operazione “Pupari 2.0” della Guardia di Finanza di Padova. Scoperta organizzazione dedita...
Scoperta frode da 9 milioni di euro nel settore dei certificati bianchi
Gli accertamenti dei finanzieri hanno avuto inizio a seguito di una verifica...
Bancarotta gruppo Tecnis: agli arresti domiciliari 4 persone
Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Catania e del Nucleo...
Frode nel settore dei Titoli di Efficienza Energetica: 7 arresti
La Guardia di Finanza di Treviso ha segnalato 28 soggetti all’Autorità Giudiziaria...
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